هشدار دیوار به کاربرانش: مراقب کلاهبرداری‌های رمزارزی در آگهی‌های استخدام باشید
به گزارش روابط عمومی دیوار، افزایش گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی در بخش آگهی‌های استخدام، این پلتفرم را بر آن داشته تا در خصوص خطرات حساب‌های اجاره‌ای به کاربران خود هشدار دهد.
بر اساس اعلام دیوار، افراد سودجو با وعده درآمدهای بالا، کاربران را ترغیب به در اختیار گذاشتن حساب بانکی، کیف پول رمزارزی یا حساب صرافی خود می‌کنند. این شیوه که تحت عنوان “حساب اجاره‌ای” شناخته می‌شود، می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری جدی برای دارنده حساب داشته باشد، چرا که این حساب‌ها اغلب برای پول‌شویی، انتقال وجوه سرقتی و فرار مالیاتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
به گفته دیوار، این کلاهبرداری‌ها معمولاً از طریق آگهی‌های مشکوک مانند “استخدام در منزل”، “کار اینترنتی آسان” یا “ادمین ارز دیجیتال” انجام می‌شود. این افراد با دریافت اطلاعات بانکی کاربران، معاملات غیرقانونی را به نام آن‌ها انجام داده و مسئولیت مالی و کیفری این تراکنش‌ها را بر عهده صاحب حساب قرار می‌دهند.
حساب اجاره‌ای و نحوه سوءاستفاده
در روش پول‌شویی با حساب‌های اجاره‌ای کلاهبرداران با دسترسی به حساب‌های بانکی یا کیف پول ارز دیجیتال افراد ناآگاه، پول‌های غیرقانونی خود را جابجا می‌کنند تا ردپای آن‌ها در تراکنش‌ها پنهان بماند. این کلاهبرداری معمولاً به دو روش زیر انجام می‌شود:
ساخت حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال
در این روش، کلاهبردار از قربانی می‌خواهد در یک صرافی ارز دیجیتال حساب ایجاد کرده و مراحل احراز هویت را تکمیل کند و اطلاعات حساب را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. سپس کلاهبردار می‌تواند هر نوع نقل‌وانتقال رمز ارز را از طریق این حساب انجام دهد.
جابه‌جایی پول از طریق حساب بانکی
در این روش کلاهبردار وعده می‌دهد که درازای جابه‌جایی پول از حساب بانکی قربانی، مبلغی به‌صورت ارز رسمی یا ارز دیجیتال به وی پرداخت کند. این روش به دو حالت تقسیم می‌شود:
- کلاهبردار از قربانی می‌خواهد پولِ واریزشده به حساب بانکی خود را به حساب دیگری منتقل کند، بی‌آنکه هیچ‌گونه اطلاعات دیگری از او گرفته شود. در این حالت، تنها از شماره کارت یا حساب فرد برای واریز استفاده می‌شود.
- کلاهبردار از قربانی می‌خواهد پس از واریز پول به حسابش، ارز دیجیتال خریداری کرده و پس از برداشتن کارمزد خود، رمز ارزها را به کیف پول دیگری انتقال دهد.
این روش‌ها درنهایت به کلاهبردار امکان می‌دهد بدون آشکار کردن هویت خود، رمز ارزها را به کیف پول‌هایی با هویت نامشخص منتقل می‌کند که ردیابی آن‌ها بسیار دشوار است.
دیوار توصیه می‌کند کاربران فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز انتقال وجه از طریق حساب یا کیف پول خود را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.
دیدگاهتان را بنویسید